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你的加密货币交易是匿名的吗?美国政府也许能追踪到门罗币
文章来源:奥航智讯  作者:网喵  发布时间:2020-09-14  浏览次数:9


加密货币最大的卖点之一是,它基本上超出了世界各国政府的控制范围,提供了一个可以完全避开银行和法定货币的通用选择。但是,并非所有形式的加密货币都完全如此。情报公司CipherTrace声称,他们开发了一种可以追踪加密货币 Monero(门罗币)交易的工具,该工具将专门提供给美国国土安全部。


门罗币的隐私受到威胁吗?


虽然加密货币交易通常被认为是匿名的,外行人无法追踪,但这从来都不是完全正确的。考虑到区块链交易必须是透明的,系统才能运行,安全研究人员至少一直有一些跟踪能力。调查人员可以追踪这些交易中列出的钱包地址,有时会在所有者犯了错误(比如在加密货币交易中使用个人电子邮件地址注册与钱包链接的账户)时揭露其身份。钱包余额也是公开的,其中的金额有时可以说明问题。


门罗币是加密货币交易领域的一个例外。它是专门设计的,作为一个不透明的中间步骤,允许加密货币持有者用一种货币交换另一种货币,并在本质上打破了任何基于追踪钱包地址的调查。不足为奇,它已经被网络犯罪分子和那些希望在黑暗网络上购买产品和服务的人们所广泛持有。


CipherTrace首席执行官Dave Jevans声称,他的公司开发了第一个能够揭露门罗币加密货币交易的工具。作为与DHS科学技术局签订的合同的一部分,CipherTrace开发了该工具,这意味着美国(至少在最初阶段)将具有窥视门罗币交易的唯一能力。


虽然对于追踪工具的技术能力,CipherTrace并不完全公开,但它确实表示,使用的重点将是追踪勒索软件需求的来源。该公司还选择透露,它不具备被用于反洗钱目的的能力,至少最初不会。


由于无法获得技术细节,加密货币社区普遍对该工具的能力表示怀疑。门罗币社区工作组的组织者Justin Ehrenhofer认为,与比特币等其他类型的加密相比,这种跟踪能力仍将受到更多的限制。


批评人士指出,如果独裁政权和专制政权使用这项技术,可能会造成对人权的侵犯。他们还表示,如果小额交易的规模不够大,不可能成为刑事调查的一部分,就应该保密。


密码追踪工具似乎不会像用比特币和类似选项查找那样,清晰地暴露钱包ID和交易。Jevans将其描述为一种“概率”模型,它将为确定某个特定地址或交易的位置提供一定百分比的可信度,并警告说,该工具只能为执法部门提供后续跟进的线索。


这似乎并不能阻止网络罪犯,他们正在将自己的身份与加密货币交易完全分离;鉴于比特币仍比门罗币更频繁地用于网络犯罪的目的,比特币似乎并不缺乏这种工具。这些罪犯往往来自与美国没有引渡条约的国家,或来自根本不引渡本国公民的国家。主要用于执法的情况是,犯罪分子通过使用门罗币获得了额外的自动匿名层,但在其他情况下犯了错误,留下了线索,他们可以被跟踪。


审查对加密货币交易有利吗?


CipherTrace一直在宣传这种工具的好处,指出它可能使门罗币更容易获得。由于这种加密货币与犯罪活动有特殊的联系,而且存在合规标准问题,因此它已被一些流行的交易所摘牌或禁止使用。2018年,日本在国内彻底禁止比特币(以及使用其他类似“隐私币”的加密货币交易)的消息一度成为新闻热点,尽管这种禁令在个人使用方面极其难以执行。


在消费者方面,从这些工具中看到的任何好处都将假定它们掌握在受到适当监管的执法实体手中,并被严格用于执行诸如勒索软件攻击等案件的法律。如果这些追踪方法被证明是有效的,并且可以为大众所用,那么门罗币就会失去它的主要卖点,也可能失去它的巨大价值。


DHS与CipherTrace 2018年签订的合同还包括探索追踪类似ZCash的方法,ZCash是另一种注重隐私的货币,但该公司对媒体的声明中没有特别提到。ZCash和门罗币的主要区别在于,ZCash允许用户在需要时选择公开某些交易信息。ZCash 的安全性还取决于由一组特定人员创建的单个密钥,该密钥引入了其他类型的加密货币交易中不存在的潜在损坏和灾难性崩溃问题。


*本文出自SCA安全通信联盟,转载请注明出处。


 
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